一、基本情况

　　成立日期：1994年12月5日

　　注册资本：24086.93万元    

　　法定代表人：瞿业栋

　　注册地址：包头市稀土高新区黄河大街36号

　　经营范围：期刊出版（中华人民共和国期刊出版许可证有效期至2023年12月31日）；工程技术研究与试验发展；分析检测、新材料测试与评价；技术开发、推广、转让、咨询、服务培训、中介服务；打字、复印、名片、胶印；广告设计、制作、代理、发布；稀土材料及高新应用产品的中试生产、加工、制造、销售；非标设备的设计制造、工程设计；稀土矿石、稀土化合物、稀土金属、稀土合金、稀土功能材料、高纯金属及合金、金属及非金属材料、各类靶材、科研所需的材料、设备、仪器、仪表及其零配件的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

 

二、管理架构

　　公司现有经营团队成员6人，下设13个部门，其中管理部门4个，分别为：综合部（工会）、科研管理部、计划财务部、后勤保障中心;基层部门（生产车间）9个，分别为：资源与生态环境研究所、金属材料研究所、稀土功能材料研究所、磁性材料研究所、信息中心、理化检测中心、生产力促进中心、天津分院、杭州分院。

 

三、公司治理

　　2022年第一季度，稀土院按照《公司法》等法律法规规定以及《章程》的规定，持续优化提升公司治理水平，加强信息披露管理，健全完善内控体系，确保公司规范运作。法人股东会、党委会、董事会、监事会、经理层架构责权分明，各司其职，高效运作，科学决策，保证了稀土院坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，将党的领导融入法人治理各环节，不断提升决策质量、执行效率和有效监督。稀土院董事、监事、高级管理人员诚信务实、勤勉尽责、恪尽职守，发挥自身作用切实维护公司利益和股东合法权益。

　　1.股东与股东会：根据《公司法》、《章程》的规定，依法依规召集、召开年度股东会，平等对待所有股东，在疫情期间以通讯方式召开股东会为股东参加股东会提供便利，切实维护股东合法权益。稀土院始终保持独立的业务及自主经营能力，控股股东通过股东会行使出资人权利；与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到了分开与独立，独立核算、独立承担责任和风险；稀土院的发展得到了控股股东的大力支持。

　　2.党委与党委会：稀土院设党委书记1名，设专、兼职党委副书记；设党委委员若干名；设有专门党务工作机构，配备专、兼职党务工作人员。报告期内，稀土院党委参与院内重大决策，涉及 “三重一大”等重大事项，经党委会研究讨论提出意见和建议后，由董事会、经理层作出决定，将党委研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。进入董事会、监事会、经理层的党委成员通过多种方式在决策中体现党委的主张。报告期内，稀土院党委共召开11次会议，研究讨论66项事项，充分发挥了党委把方向、管大局、促落实作用。

　　3.董事与董事会：公司董事会由7名董事组成，其中，独立董事3名，独立董事人数超过董事会总人数的三分之一，具备合理的专业结构，董事具备履行职务所必需的知识技能和综合素质，按照法律法规恪尽职守、勤勉尽责，审慎决策。董事会下设的战略发展、人才绩效与薪酬、科学技术三个专门委员会发挥自身作用，提升董事会决策效率和决策科学性，履行董事会定战略、作决策、防风险职责。

　　4.监事与监事会：监事会由3名监事组成，其中，股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，全面深入了解院内生产经营情况，认真审查稀土院财务资料等事项，监督完善内控体系，加强风险防控；发表监督检查意见并向股东会报告工作，维护稀土院及股东利益。

　　5.总经理与经理层：公司设总经理1名，总经理带领经理层按照公司《章程》《经理层议事规则》等规定开展日常工作，执行董事会决议，定期向董事会报告决议执行情况，恪尽职守、勤勉尽责。报告期内，公司召开总经理办公会5次，审议议题14项，充分发挥了经理层谋经营、抓落实、强管理职能作用。

　　6.内部控制体系建设：稀土院按照《企业内部控制基本规范》及配套指引和内部控制手册等规定，不断健全完善内控体系，优化体系设计的合理性，增强体系执行的有效性。

 

四、职工权益维护

　　稀土院工会认真落实《安全生产法》和《工会参加生产安全事故调查处理暂行条例》充分履行劳动保护监督检查职能。依法保障职工劳动报酬、休息休假、劳动安全卫生职业技能培训、社会保险和福利等方面权益。

五、履行社会责任情况

　　2022年1月，稀土院积极履行社会责任，向需要帮扶地区购买扶贫产品，总金额12.4万元，让企业发展成果惠及所在地区广大群众。

六、重大突发事件事态发展和应急处置情况

　　2022年一季度稀土院做实安全、舆论等摸底排查工作，未发生任何重大突发事件。

七、重大人事变动

　　2022年一季度，稀土院无重大人事变动。